13/04/1401
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نامآوران مهندسی
(سهامی عام) به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880
در اجرای مقررات اساسنامه شرکت بدینوسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نامآوران مهندسی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 265221 اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 29/04/1401 در محل سالن همایش‌های سندیکای شرکت‌های تأسیساتی و تجهیزات صنعتی ایران به نشانی: تهران- خیابان سعادت‌آباد- بالاتر از میدان کاج- خیابان نهم- شماره ۱۸- طبقه همکف کد پستی : ۱۹۹۸۷۱۳۶11 برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت درسال مالی 1400
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به 29/12/1400
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
6- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره .
7- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره .
8- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
9- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است.
ضمناً کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی میباشند.
با عنایت به ابلاغیه شماره 166547/121 مورخه 04/10/1400 سازمان بورس و و اوراق بهادار درخصوص الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع می رساند. همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در در طول برگزاری مجمع الزامی است. لذا ضمن سپاس از سهامداران محترم تقاضا می گردد، در راستای حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از طریق لینک ذیل با ما در ارتباط باشند.
آدرس صفحه اینستاگرام: @namavaran_mohandesi
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نامآوران مهندسی(سهامی عام)