19/04/1400

به نام خدا

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

 

       در اجرای مقررات اساسنامه شرکت بدین وسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 265221 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت (10:00) ده صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 در محل سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- نبش جام جم تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عمکرد شرکت در سال مالی1399.

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30.

3- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود.

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.

7- تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.

8- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است.

ضمناٌ کلیه سهامداران حقیقی ملزم به ارائه اصل کارت ملی و یا نامه نمایندگی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی نیز ملزم به ارائه اصل کارت ملی و اصل معرفی نامه رسمی می باشند. همچنین در راستای رعایت پروتکلهای بهداشتی ابلاغی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و به منظور حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است:

1- صورتهای مالی و گزارش فعالیتهای هیأت مدیره به مجمع به صورت فیزیکی توزیع نخواهد شد، بنابراین از سهامداران عزیز درخواست می شود که این اطلاعات را از سایت کدال دریافت نمایند.

2- از توزیع هرگونه اقلام پذیرایی و اقلام تبلیغاتی خودداری خواهد شد.

3- به منظور اطلاع از آخرین اخبار درخصوص نحوه برگزاری مجمع به آدرس اینترنتی شرکت مراجعه فرمایید.

  

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی
نام آوران مهندسی (سهامی عام)